2022년 정기주주총회 소집공고
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제365조 및 정관 제22조 내지 제23조 규정에 의거하여 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일시 : 2022년 3월 30일(수) 오후 2시
2. 장소 : 서울특별시 강남구 테헤란로 87길 57, 감령빌딩 7층, 회의실
3. 회의목적 사항
가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고
나. 부의안건
제1호 의안 : 제6기(2021.01.01.~2021.12.31.) 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 대표이사 및 이사 선임의 건
제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
4. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.
5. 주주총회 참석시 준비물
가. 직접행사시 : 신분증
나. 대리행사시 : 위임장 (날인), 위임자의 신분증 사본(법인의 경우 법인인감증명서(발행일로부터 3개월 이내), 대리인 신분증
2022. 03. 10.
주식회사 보라스카이 대표이사 정 명 률 (직인생략)