주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조 및 정관 제22조 내지 제23조 규정에 의거하여 정기주주총회를
아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일시 : 2024년 3월 29일(금) 오후 3시
2. 장소 : 서울특별시 강남구 테헤란로 87길 57, 감령빌딩 7층 당사 회의실
3. 부의안건
제1호 의안 : 제8기 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 정관 일부변경의 건
제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
제5호 의안 : 이사 선임의 건
제6호 의안 : 이사 중임의 건
제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
제8호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 제정의 건
4. 주주의 의결권 행사에 관한 사항
주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 위임장에 의거, 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.
직접 참석하여 의결권을 행사하거나 대리하여 행사하지 아니하는 경우 서면의결서를 제출하여 의결권을 행사할 수 있습니다.
5. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사시 : 신분증
- 대리행사시 : 위임장(날인), 위임자의 신분증 사본(법인의 경우 법인인감증명서(발행일로부터 3개월 이내)), 대리인 신분증
2024. 03. 18.
주식회사 보라스카이
대표이사 심 우 람 (직인 생략)